Europol společně s mezinárodními partnery, Evropskou bankovní federací a finančními institucemi, zvyšuje povědomí o specifické trestné činnosti a o jejích trestněprávních důsledcích prostřednictvím kampaně #DontBeaMule (#Nebudbilymkonem). Kampaň seznamuje veřejnost se způsoby, jak tito zločinci fungují, jak rozpoznat příznaky podvodného jednání a co dělat, pokud se stanete jejich cílem.
V ČR preventivní a osvětovou část kampaně pod názvem Nebuď bílým koněm opětovně zastřešuje Česká bankovní asociace společně s Policií ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím.
| V rámci celosvětového boje proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2 649 bílých koní |
Policejní orgány během tříměsíční akce zabránily vyprání 426 milionů korun (17,5 mil. eur) prostřednictvím bílých koní. S podporou organizací EUROPOL, EUROJUST, INTERPOL a Evropské bankovní federace (EBF) spojily své síly, aby zakročily proti bílým koním a jejich náborářům. Jsou to totiž velmi důležité osoby, které s praním špinavých peněz pomáhají.
Od poloviny září do konce listopadu 2022 bylo odhaleno 8 755 bílých koní a 222 náborářů. Po celém světě pak bylo zatčeno 2 469 osob.
European Money Mule Action (EMMA8), neboli evropská akce zaměřená na boj proti sítím „bílých koní“, se konala již poosmé. Letošní ročník dostal globální dimenzi, protože některé z akcí provedených v jejím rámci se uskutečnily až v Kolumbii, Singapuru a v Austrálii.
EMMA je největší mezinárodní operací svého druhu. Je postavena na myšlence, že sdílení informací mezi veřejným a soukromým sektorem je klíčem k boji proti složité moderní trestné činnosti. V letošním roce a za pokračující koordinace EBF podpořilo policejní orgány v této akci přibližně 1 800 bank a finančních institucí, vedle nich také poskytovatelé online převodů peněžních prostředků, burzy kryptoměn, fintech společnosti, společnosti provádějící identifikaci totožnosti klienta (KYC) a nadnárodní společnosti výpočetní techniky.
Přehled výsledků
2 469 zadržených bílých koní,
- 1 648 zahájených trestních řízení,
- 4 089 identifikovaných podvodných transakcí,
- Zadržení 17,5 milionu eur.
Zúčastněné země
Austrálie, Rakousko, Bulharsko, Kolumbie, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Singapur a Hongkong (Čína), Irsko, Itálie, Moldavsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko, Spojené království, Spojené státy.
Článek v řetězu praní špinavých peněz
Požádal vás někdy někdo z níže uvedených o pomoc při převodu peněz?
- On-line přítel nebo předmět vašeho milostného zájmu,
- Někdo, kdo nabízí způsob, jak snadno vydělat peníze,
- Někdo, kdo tvrdí, že potřebuje pomoc, protože nemůže používat svůj vlastní bankovní účet?
Pokud ano, hovořili jste možná s náborářem bílých koní a pokud jste udělali to, o co vás požádal, dopustili jste se možná trestného činu.
Tento problém se může zdát banální, ale množství peněz z trestné činnosti, které se touto metodou pere, banální není. Bílí koně jsou významnou součástí prostředí praní špinavých peněz a umožňují zločincům rychle přesouvat finanční prostředky v síti účtů, často v jiných zemích.
Využívání bílých koní je zvláště rozšířené v kybernetické kriminalitě, kdy bílí koně převádějí výnosy z jurisdikce své země do jurisdikce domovské země zločince.
Jak se nestát BÍLÝM KONĚM? Raději mrkněte na materiály ke kampani!!!
KDO JE BÍLÝ KŮŇ – CZ_Money Muling – 01.jpg (cbaonline.cz)
MATERIÁL PRO STUDENTY CZ_Students – 01.jpg (cbaonline.cz)
Zdroj: Česká bankovní asociace a Policie ČR. Tisková zpráva ze dne 7. 12. 2024. Dostupné on-line: Nebuď bílým koněm 2022 | Česká bankovní asociace (cbaonline.cz)